Van zakelijke relatie tot meldplicht

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor accountants.

Ruim aanbod
Onbeperkt toegang
Keuze uit meerdere pakketten

In het kader van de Wwft is het bij het aangaan van een zakelijke relatie van belang om een viertal fases te onderscheiden om zo te kunnen beoordelen of u een melding dient te maken van witwassen of het financieren van terrorisme. In welke fase dient u eigenlijk cliëntonderzoek te verrichten? Waar is hier de Wwft van toepassing en in welke situaties is de monitoring van toepassing?

In deze cursus neemt Carel Verdiesen AA u mee in de meest recente ontwikkelingen rondom de Wwft en staat hij uitgebreid stil bij de identificatie en verificatie van uw klant en de voortdurende monitoring van de zakelijke relatie en transacties. Bovendien zal Carel u alles vertellen over de meldplicht ongebruikelijke transacties.

Deze cursus is opgenomen in juli 2024.

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

bent u op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen in het kader van de Wwft
weet u uit welke stappen cliëntenonderzoek bestaat
weet u in welke risico klasse u uw cliënt dient te plaatsen
weet u wanneer u een voortdurende controle (monitoring) dient uit te voeren
begrijpt u wanneer u een melding moet maken

Auteur

Carel Verdiesen AA
C.M. Verdiesen AA is zelfstandig gevestigd accountant en bekleedde diverse functies binnen de NOvAA en de NBA, waarbij het accent lag op de mkb-praktijk. Daarnaast geeft hij cursussen op het gebied van VGBA, NV COS, verslaggeving en kwaliteitssystemen. Hij is plaatsvervangend lid bij de Accountantskamer in Zwolle en ondersteunt kantoren bij het voldoen aan wet- en regelgeving. Carel Verdiesen is een aantal jaren verantwoordelijk geweest voor de accountancy vaktechniek bij een groot kantoor en heeft daardoor ervaring met kwaliteitssystemen van zowel kleine als grotere kantoren.